Credit Suisse - وثائق سويسرية
24.02.2022
وثائق سويسرية: الليبيون المرتبطون بصندوق القذافي للتنمية المثقل بالكسب غير المشروع والمودع في بنك كريدي سويس
اكتشف تحقيق أجرته OCCRP وشركاؤها، بالاعتماد على بيانات مسربة من داخل بنك "كريدي سويس" وجود حسابات لم تكن معروفة من قبل، تخص الرئيس السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، علي إبراهيم الدبيبة، وأربعة مسؤولين ورجال أعمال مشاركين في نظام المقاولات العامة.
OCCRP مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
“وثائق سويسرية”
من المصري عمر سليمان إلى الأردني سعد خير: كيف ساعد “كريدي سويس” مديري المخابرات في حماية ثرواتهم؟
21.02.2022
OCCRP مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
“وثائق سويسرية”:
تحقيق يكشف حسابات في “كريدي سويس” لمنتهكي حقوق الإنسان وغاسلي الأموال ومسؤولين فاسدين
20.02.2022
تحقيقات عابرة للحدود
DUBAI UNLOCKED - مفاتيح دبي
Shadow Diplomats - ديبلوماسيو الظل
Port Beirut explosion - إنفجار مرفأ بيروت
Riad Salameh - رياض سلامة
FinCEN Files - وثائق الجرائم المالية
Pandora Papers - وثائق باندورا
Pegasus Project - تسريبات بيغاسوس
