يكشف مشروع "ملفات فينـسن"، وهو تحقيق استقصائي عابر للحدود بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، كيف نقلت البنوك العالمية مليارات الدولارات من الأموال المشبوهة لصالح شبكات إجرامية وأنظمة فاسدة وجهات خاضعة للعقوبات، وسط فشل الجهات التنظيمية في إيقاف عمليات غسل الأموال. استناداً إلى وثائق مسرّبة من وزارة الخزانة الأميركية، تتبعت التحقيقات الفجوات المستغلّة لتمكين الجريمة والسطو المالي عالمياً.