fbpx

غسل أموال

تاجر سجائر وواجهة نشاط عدي صدام حسين التجاري
وهب طبرة: من غسل أموال “داعش” إلى سجن الـ5 نجوم في بغداد

بمساعدة ابن صدام حسين، حقق قطب السجائر العراقي وهب طبرة ثروة من تهريب السجائر في…

قصة تورط كبرى شركات الذهب في دبي بغسل أموال قذرة وامتناع أميركي عن محاسبتها

قال مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة الاميركية إن تحقيقاً بشأن ارتكابات الشركة قد تأجل خوفاً…