غسيل الأموال

عقارات بغداد… “غسّالة” أموال للسياسيين
والميليشيات والمتهربين من العقوبات
“هم يستخدمون أموال الشعب لبناء شركاتهم العقارية، ربما يفعلون ذلك لأنهم لا يستطيعون اخراج أموالهم…

“وثائق سويسرية”:
تحقيق يكشف حسابات في “كريدي سويس” لمنتهكي حقوق الإنسان وغاسلي الأموال ومسؤولين فاسدين
على رغم مرور عقدين على تعهدات بنك “كريدي سويس” باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير…