صفقة الدوري الإسباني مع شركة MTN Irancell تخول للدوري حصة من الأرباح التي حققتها الشركة الإيرانية للاتصالات من مشجعي كرة القدم الإسبانية في إيران.
تحتوي MTN Irancell على جهات خاضعة لعقوبات ضمن سلسلة ملكيتها المرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الثوري.
تظهر الوثائق وسيطاً يحمل جواز سفر ذهبي من جزيرة الدومينيكا في منطقة الكاريبي والذي أنشأ شركة وهمية في هونغ كونغ.
الشركة حولت على الأقل دفعة مالية واحدة من إيران إلى دوري الدوري الإسباني بغية التهرب من الرقابة المالية.
توصل تقريرنا إلى وجود معاملات غير عادية تلقاها الدوري الإسباني، بما فيها قسم سحب عبر جهاز صراف آلي في دبي.
في كانون الأول/ديسمبر 2017، كان فرناندو مورينتيس، نجم ريال مدريد السابق، في قاعة مؤتمر مزدحمة في طهران، إيران. وأمام صورة آية الله الخامنئي، الزعيم الأعلى للبلاد، قام مورينتيس بتسديد كرة قدم موقعة باسمه للجمهور المبتهج.
تداولت أخبار عن توقيع دوري كرة القدم الإسباني الكبير، “لا ليغا”، شراكة علنية مع شركة MTN Irancell، عملاق الاتصالات الحكومية في إيران.أما ومورينتيس، السفير العلامي لـ”لا ليغا”، كان سعيداً باستخدام نجوميته لدعم هذه الصفقة .
فرناندو مورينتيس (الثاني من اليمين) في حفل افتتاح شراكة MTN إيرانسل مع الدوري الأسباني في طهران.
مصدر الصورة: إم تي إن إيرانسيل/إنستغرام
تردد على نطاق واسع ولسنوات أن أغلبية الأسهم في الشركة الإيرانية، مملوكة لجهات مرتبطة بوزارة الدفاع في البلاد و فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).
مصطفى أجورلو، القائد في الحرس الثوري الإيرانيّ (IRGC) الذي انتقم من اللاعبين الإيرانيين الذين دعموا احتجاجات ضد الحكومة، واحد من الشخصيات الرسمية التي حضرت في الحفل في طهران.
لكن من وجهة نظر دوري الدوري الإسباني (La Liga)، فإن شراكته مع MTN Irancell قدمت له فرصة الوصول إلى سوق إيران المربح. تُظهر العقود التي اطلع عليها الصحفيون أن MTN Irancell التزمت بدفع 10 في المئة من أي ربح تحققه من المشتركين الذين يشاهدون كرة القدم الإسبانية على قناتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ما يقرب من 900 ألف دولار على مدى حوالي ثلاث سنوات تقريبًا.
على موقع إنستغرام، تعرض شركة إم تي إن إيرانسيل “بطل إيران الصغير اللاعب الشاب آرات حسيني ونجم كرة القدم الإسباني لويس غارسيا في معسكر إيرانسيل-لا ليجا لكرة القدم]”.
مصدر الصورة: إم تي إن إيرانسيل/إنستغرام
بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع البنوك في إيران منذ فترة طويلة، تحويل النقود الأموال خارج البلاد شأن إشكالي، حتى مجموعة “إم تي إن الجنوب الأفريقية”، المساهم الأقلية في MTN Irancell، لاحظت في تقريرها السنوي لعام 2021 أنها واجهت صعوبة في “إعادة تصريف النقد” من شركائها الإيرانيين.
وفي محاولة واضحة لتفادي هذه المشكلة، استلمت “لا ليغا” دفعة مالية واحدة على الأقل من MTN Irancell عبر شركة وهمية مقرها هونغ كونغ، كانت مملوكة لوسيط إيراني، حسبما تظهر الوثائق المسربة التي اطلعت عليها OCCRP.
سبق لهذا الوسيط أن اشترى جواز سفر من دومينيكا، دولة صغيرة في منطقة الكاريبي تدير برنامجًا ناجحًا للحصول على الجنسية مقابل الأموال. تم استخدام هذا الجواز لإنشاء الشركة الوهمية التي استخدمت لتحويل الدفعة المالية الإيرانية إلى “لا ليغا”.
لاحقًا، قامت حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركة مماثلة مملوكة للوسيط — تم إنشاؤها أيضًا باستخدام جواز سفر دومينيكا — لتيسير بيع عشرات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات الإيرانية.
ردًا على الأسئلة، قال محامٍ يمثل الدوري الأسباني إن الرابطة “ليست على علم بأي صلة بين العلاقة التعاقدية التي حافظت عليها في الماضي مع “إم تي إن إيرانسيل”، وإنشاء أي شركات من قبل (حاملي جواز سفر دومينيكا) الذي تشيرون إليه”.
ووصف المحامي علاقة الدوري مع “إم تي إن إيرانسيل” بأنها “عقد رعاية” مكّنهم من “تنفيذ العديد من العروض الترويجية لكرة القدم الإسبانية في إيران، حيث يوجد حب كبير لكرة القدم بين سكانها الشباب”.
وكتب أن الصفقة تندرج في إطار علاقة موجودة مسبقًا مع مجموعة MTN في أفريقيا، والتي انتهت منذ سنوات، وأنه “في الوقت الحالي، لا توجد علاقة مع MTN أو MTN إيرانسل”.
على موقع إنستغرام، تعلن شركة MTN إيرانسيل عن “معسكر إيرانسيل/ الدوري الإسباني” للاعبين الإيرانيين الشباب.
مصدر الصورة: إم تي إن إيرانسيل/إنستغرام
وأضاف أن الدوري الإسباني “امتثل للوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعقد إم تي إن إيرانسيل”، مشيراً إلى أن “إم تي إن إيرانسيل “لم تكن أبدا كياناً خاضعاً للعقوبات”.
وكتب أنه في الوقت الذي بدأت فيه العلاقة عام 2017، “كان الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015 ساري المفعول والتأثير الكامل، مما أدى إلى رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. علاوة على ذلك، لم تكن هناك عقوبات على الرياضات الاحترافية، أو على عقود الرعاية المرتبطة بتعزيز الرياضات الاحترافية”.
مرئية في البداية:
“إم تي إن إيرانسيل” هي مشروع مشترك بين مجموعة إم تي إن الجنوب إفريقية (شركة اتصالات كبرى تملك 49 بالمئة من أسهمها)، وشركة إيرانية تملك 51 بالمئة. الشركة الإيرانية مملوكة لجهات مرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإسلامي.
على الرغم من أن سجلات ملكية الشركات الإيرانية غير متوفرة للتحقق من هذه الترتيبات، لمت تشهد عليها تقارير وسائل الإعلام الغربية والإيرانية، وتعليقات الخبراء، وإخطارات عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، والملفات القانونية التي تمتد على مدى سنوات عديدة.
مرئية عند التوسيع:
ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية والملفات القانونية التي قدمها المدعون الأمريكيون، فإن صاحب المصلحة الإيراني في MTN إيرانسل هو شركة إيران للتطوير الإلكتروني.
تصف المصادر نفسها هذه الشركة بأنها مشروع مشترك بين:
شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية (المعروفة أيضًا باسم سايران)، وهي شركة تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية، و مؤسسة مستضعفان (المعروفة أيضًا باسم بنياد مستضعفان).
تم تأكيد هذه الأسهم من خلال تقرير صدر عام 2015 عن الذراع البحثية للبنك المركزي الإيراني، والذي ذكر أن مؤسسة مستضعفان تمتلك 23.25 في المائة من شركة إم تي إن إيرانسيل وأن وزارة الدفاع تمتلك 27.75 في المائة (ليبلغ إجمالي المساهمة الإيرانية 51 في المائة).
في إشعار العقوبات لعام 2020 على “مؤسسة مستزافان”، وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها “تكتل ضخم يضم حوالي 160 شركة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك التمويل والطاقة والبناء والتعدين” التي “يرأسها الثوري الإسلامي السابق”. مسؤول فيلق الحرس الثوري الإيراني برويز فتاح”.
جاء في الإشعار: “بينما تعتبر بونياد مستزافان ظاهريًا منظمة خيرية مكلفة بتقديم فوائد للفقراء والمضطهدين، إلا أن ممتلكاتها تمت مصادرتها من الشعب الإيراني ويستخدمها
المرشد الأعلى علي خامنئي لإثراء مكتبه ومكافأة سلطته السياسية” الحلفاء، واضطهاد أعداء النظام”.
في أبريل 2019، بعد حوالي عام ونصف من الحدث الأول لشركة MTN إيرانسل في طهران، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية، ووضعته في صف تنظيم داعش وبوكو حرام. ومع ذلك، تم تجديد صفقة الدوري الإسباني مع شركة MTN إيرانسيل بعد عدة أشهر.
وردا على أسئلة الصحفيين، كتب أحد محامي الدوري الإسباني أنه تم تجديد الصفقة “مع الأخذ بالاعتبار أنه في ذلك الوقت كان الاتحاد الأوروبي، حيث يقع الدوري الإسباني، إلى جانب بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (باستثناء إدارة ترامب الجديدة في الولايات المتحدة)، مؤيدين لصلاحية الاتفاق النووي المذكور، الذي التزمت إيران به بالكامل بوما يترتب عليها”.
طريق الدومينيكا
قال الخبراء إن العقوبات الأمريكية كانت ستجعل نقل الأموال عبر جزء كبير من النظام المالي الدولي شأناً صعباً على المؤسسات الإيرانية.
وقال مهدي قدسي، الخبير الاقتصادي المتخصص في إيران والعقوبات في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية: “لا يمكنك ببساطة تنفيذ أي صفقة دولية عادية وتقليدية إذا كان هناك طرف إيراني على الجانب الآخر”.
وتابع: “أي شيء غير قانوني في الولايات المتحدة هو في الواقع غير قانوني بالنسبة لبقية النظام المصرفي الدولي لأن الولايات المتحدة هي الحاكم الرئيسي للنظام المصرفي الدولي.”
وتظهر الوثائق أنه بدلاً من المرور عبر الطرق المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، استخدمت “إم تي إن إيرانسيل” وسطاء بما يسمى بـ “جوازات السفر الذهبية” من دومينيكا لتحويل دفعة واحدة على الأقل من إيران إلى إسبانيا.
هؤلاء الوسطاء هم حسين محمد رضائي وبيدرام بيروزان، اللذان يديران شركة صرافة تسمى “بيدرام بيروزان وشركائه “في دماوند، وهي مدينة صغيرة بالقرب من طهران. استفاد محمد رضائي من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا، واشترى جواز سفر دومينيكا في عام 2017، وحصل شريكه بيروزان أيضاً على جواز سفر في تاريخ غير معروف. باستخدام هذه الوثائق، قاموا بعد ذلك بإنشاء شركات وهمية في جميع أنحاء العالم.
سهلت إحدى هذه الشركات مبيعات بتروكيماويات إيرانية بقيمة عشرات الملايين دولال إلى الصين، وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2022.
أسس حسين محمد رضائي شركة ML Holding Group Ltd، في هونغ كونغ، في أيلول/ سبتمبر 2020. وتم فرض عقوبات عليها العام الماضي لمساعدتها في “تسهيل مبيعات بتروكيماويات إيرانية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى الصين”، وفقًا لما وزارة الخزانة الأمريكية.
يُزعم أن الشركة قامت بشحن النفط الخام لشركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات (PGPICC)، إحدى أكبر شركات النفط الإيرانية. وقد تم فرض عقوبات على شركة PGPICC نفسها عام 2019 لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة تقدم الدعم المالي لشركة هندسية إيرانية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني تسمى “خاتم الأنبياء”.
استخدمت وسيلة أخرى لتمكين شركة ” MTN إيرانسيل” من دفع 65 ألف يورو إلى الدوري الإسباني، إذ يُظهر الإيصال الصادر عن MTN إيرانسيل الذي حصل عليه الصحافيون، أن بيدرام بيروزان وشركاه حولوا الأموال في آذار/مارس أو أيار/مايو عام 2019، في الوقت الذي صنفت فيه الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.
ولكن على الرغم من أن عملية الدفع تم ترتيبها من قبل شركة تحويل أموال إيرانية، إلا أن قسيمة التحويل البنكي التي حصل عليها الصحافيون تظهر أنه تم إرسالها من ركن آخر من العالم.
وفي 18 آذار/مارس، يتضح أن الدوري الإسباني تلقى دفعة بنفس المبلغ بقيمة 65 ألف يورو من شركة في هونغ كونغ، لونكينج إندستريال، والتي أنشأها محمد رضائي باستخدام جواز سفر دومينيكا الخاص به.
قسيمة تحويل مصرفي تظهر أن محمدرضائي لينكينغ إندستريال يرسل 65 ألف يورو إلى الدوري الأسباني.
قامت الشركة – وهي مثل العديد من شركات هونغ كونغ المرتبطة بإيران، والتي
كان لها عنوان في مدينة ييوو بالبر الرئيسي الصيني – بإرسال الأموال إلى حساب الدوري الإسباني في بنك “بانكو سانتاندر الإسباني” من حساب في بنك هواشيا الصيني. يتضمن الجزء السفلي من قسيمة التحويل البنكي ختمًا إعلاميًا مكتوبًا باللغة الفارسية، اللغة الرسميّة في إيران، لا الصينيّة .
ردًا على أسئلة الصحفيين، كتب ممثل الدوري الإسباني أن المنظمة لم تسمع عن محمد رضائي وبيروزان أو أعمالهما في تحويل الأموال. في حين لم يستجب محمد رضائي وبيروزان لطلبات التعليق. ورفض بانكو سانتاندر التعليق. ولم يتسن الاتصال ببنك هوا شيا للتعليق.
أظهرت التقارير السابقة الصادرة عن OCCRP كيف قامت شركات وهمية في هونغ كونغ، يسيطر عليها أفراد يعملون من مدينة ييوو شرق الصين، بنقل مئات الملايين الخاصة بمجموعة واسعة من الصفقات، بما في ذلك التعامل مع مبيض الأموال الإيراني المدان رضا ضراب.
ترتبط مدينة ييوو جغرافيًا بإيران، تضم بداية خط السكة الحديد الذي يربط بين إيران والصين، وهي مركز رئيسي للتجارة الإيرانية.
في أحد المخططات، شاركت شركات وهمية وتجارية يسيطر عليها أشخاص من المدينة في نقل 130 مليون دولار لشركة HMEA Co Ltd، وهي شركة مقرها هونغ كونغ، ويبدو أنها جزء من محاولة إيرانية منسقة للتهرب من العقوبات الأمريكية، ولهذه الشركة حسابات متعددة في بعض أكبر البنوك العالميّة.
وعلى الرغم من أن شركة HMEA Co Ltd كان تدار من قبل رجل أعمال سويدي إيراني، إلا أنه قال للمحكمة إن المالك الحقيقي للشركة هو إحسان أزارنيكو، وهو إيراني يحمل جواز سفر دومينيكي واستخدمه لتأسيس شركة واحدة على الأقل.
وجدت تقارير OCCRP أن أزارنيكو كان له صلات مهمة بمصالح النفط الإيرانية، وكان يدير أيضاً العديد من شركات الصرافة في إيران، ولم نتمكن من التواصل مع أزارنيكو للتعليق.
دفعات غير عادية
تُظهر تقاريرنا أن الدوري الأسباني تلقى أيضاً عدد من المدفوعات غير العادية الأخرى أثناء التعامل مع MTN إيرانسل. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد مصدر الأموال، إلا أن ثلاثة موظفين سابقين في الدوري الأسباني على دراية باتفاقية MTN إيرانسل، قالوا إن المعاملات كانت جزء من صفقة البث.
تتضمن أحد الطرق إيداع الأموال النقدية في حساب الدوري الإسباني من خلال ماكينة الصراف الآلي في دبي. تظهر خمسة إيصالات حصل عليها الصحافيون أنه تم استخدام آلة واحدة في يومين مختلفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لإيداع بما يساوي نحو 76 ألف دولار بالدرهم الإماراتي، في معاملات متعددة بفرق دقائق فقط.
قال خبراء غسيل الأموال الذين استشارهم OCCRP إن الودائع تشبه ممارسة غسيل شائعة تسمى “smurfing” والتي تُستخدم لتجنب إثارة انتباه المنظمين.
وقال بريندان نيويت، محامي الدفاع عن الجرائم في شركة المحاماة الهولندية De Roos & Pen: “إن التلاعب يعني تقطيع مبلغ كبير من المال إلى أجزاء صغيرة بحيث تظل ضمن الحدود التي يُطلب من المؤسسات المالية مثل البنوك أو الصناديق الإتمانيّة الإبلاغ عنها”. .
وقال ممثل الدوري الإسباني إن الدوري لم يستخدم مطلقًا التحويلات عبر أجهزة الصراف الآلي، “لا بشكل مباشر ولا غير مباشر”.
تثير المدفوعات الأخرى أيضًا أعلامًا حمراء. إذ تظهر الوثائق المسربة أنه على مدى السنوات الماضية، تلقى الدوري الإسباني ما يعادل مئات الآلاف من الدولارات من شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتركيا. وتمت تصفية العديد من هذه الشركات بعد وقت قصير من سداد المدفوعات. ولم يكن لبعض هذه الشركات أي صلة واضحة بكرة القدم، ولكن يبدو أنها شركات مجوهرات وإلكترونيات.
قال نيويت إن مثل هذا النشاط غير عادي إلى حد كبير بالنسبة لدوري كرة قدم كبير، وأضاف “قد تعتقد أنه عندما يستخدم طرف ما كيانًا خارجياً، يتم تقديم قرض أو دفعة في معاملة واحدة أو عدد قليل من المعاملات، لكن لماذا تستخدم الشركات الخارجية والدفع النقدي، والشيكات لأجل ودائع أصغر؟ قد يكون لذلك أسباب اقتصادية قانونية تماماً، لكنه يظل غير معتاد إلى حد كبير”.
ردًا على أسئلة الصحفيين حول هذه المعاملات، لم يوضح ممثل الدوري الأسباني استخدام هذه الشركات، لكنه كتب أن الدوري “أجرى الأعمال بصورة نظاميّة، بما في ذلك فحص العقوبات باستخدام قواعد بيانات متخصصة قائمة على الاشتراك، ولم يحصل على أي إنذار بانتهاك العقوبات فيما يتعلق بشركة MTN إيرانسل أو أي طرف ثالث آخر ذي صلة”.
تظهر رسالة حصل عليها الصحافيون أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد حوالي نصف عام من تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، أبلغ المسؤولون التنفيذيون في الدوري الإسباني شركة MTN إيرانسيل بأنها “نقلت بالكامل جميع حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية الرعاية إلى شركة تابعة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وقالت الرسالة أيضاً إن جميع المدفوعات اللاحقة يجب أن تتم هناك. وقال ممثل رابطة الدوري الإسباني إن هذه الخطوة حصلت “لأسباب تجارية”.
ينس سيجر أندرسن هو المدير الدولي في Play the Game، وهي مبادرة تعمل على تعزيز الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير في عالم الرياضة. وبعد أن استعرض النتائج التي توصل إليها الصحفيون، قال: “أعتقد أن الأمر برمته يظهر مدى حاجة كرة القدم الأوروبية بشدة إلى الرقابة المالية والتنظيم.. يبدو أن الدوري الأسباني لا يمكن أن يكون غير مدرك تماماً لمدى صعوبة العمل مع الديكتاتوريات البعيدة عن أوروبا، لكنه وضع كل الاعتبارات جانبًا أمام الشهية التي لا تشبع لـ المال.”
ويضيف: “يجب أن تكون هذه القصة واحدة من قصص كثيرة تقنع الساسة الأوروبيين بتكثيف جهودهم والبدء في تنظيم هذه صناعة التي تسمح، تحت درع الاستقلال الرياضي، بازدهار جميع أنواع الممارسات المالية والسياسية الخاطئة”.
