OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)
تجارة “ملطخة بالدم”: السلسلة الغامضة لتوريد الفوسفات السوري إلى أوروبا
استأنفت الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة وارداتها المثيرة للجدل من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي…
شراكاته امتدت من عدي صدام حسين إلى نيشيرفان بارزاني:
كيف بنى “أبو” مهربي السجائر في العراق نزار نصري إمبراطوريته؟
يتربع رجل الأعمال العراقي نزار حنا نصري على عرش إمبراطورية تشمل الأدوية وواردات الخمور وبعض…
تاجر سجائر وواجهة نشاط عدي صدام حسين التجاري
وهب طبرة: من غسل أموال “داعش” إلى سجن الـ5 نجوم في بغداد
بمساعدة ابن صدام حسين، حقق قطب السجائر العراقي وهب طبرة ثروة من تهريب السجائر في…
رياض سلامة يتهم “درج” ويتجاهل التحقيقات الدولية!
بعد “سويس ليكس” و”وثائق باناما”، ها هي “وثائق باندورا” تلقي مزيداً من الضوء على شبكة…
محكمة أميركية تطلب الاستماع لباسيل وجريصاتي بقضية خطف وتعذيب زوجين لبنانيين
رنا صباغ وكيفن ج. هل وتوم ستوك وهادي الأمين (OCCRP) حازم الأمين (Daraj) طلبت محكمة…
وثائق تكشف فضيحة جديدة لرياض سلامة:
نجله حوّل 6.5 مليون دولارإلى الخارج عبر مصرف مروان خيرالدين
في أواخر عام 2019، دفعت أزمة مالية البنوك اللبنانية إلى منع معظم المودعين من سحب…
لبنان: سياسيون ومصرفيون ومقاولون
نقلوا ثرواتٍ إلى قبرص لقاء جنسيتها
ترشح الداتا القبرصية بأسماء ارتبطت بالانهيار المالي مثل آل ميقاتي، وآل صحناوي وآل العرب، وأبناء…
أسرار في حياة بوتين: ما الذي نعرفه عن
ابنتَي القيصر اللتين فُرضت عليهما عقوبات؟
حتى عام 2015، لم يُعرف أي شيء عن حياة ماريا وكاترينا المهنية أو حياتهما الشخصية.…
لبنان: هل من تسوية انتخابيّة لتبرئة رياض سلامة وشقيقه؟
الدعوى ليست مساقة ضد رياض فقط، إنما لشقيقه حصّة أيضاً لكن الاختلاف في التعاطي وازدواجية…
وثائق سويسرية: الليبيون المرتبطون بصندوق القذافي للتنمية المثقل بالكسب غير المشروع والمودع في بنك كريدي سويس
اكتشف تحقيق أجرته OCCRP وشركاؤها، بالاعتماد على بيانات مسربة من داخل بنك “كريدي سويس” وجود…